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中华金融网互金协会举办线上公益反洗钱培训宣讲活动

时间:浏览:15来源:阿牛财经网中华金融网
互金协会举办线上公益反洗钱培训宣讲活动

  3月23日,中国互联网金融协会(以下简称“互金协会)会同公认反洗钱师协会(ACAMS),经由过程收集集会体系直播了题为《洗钱新危险与反洗钱新应答》的公益反洗钱培训宣讲举动。来自会员单元、学术机构和ACAMS的资深专家停止了直播讲课,来自羁系部分、传统金融机构、互联网金融机构、手艺公司等单元的逾8000人收看了本次培训宣讲。

  新冠肺炎疫情发作以来,互金协会构造率领从业机构依靠反洗钱事情机制,立异金融科技东西,防备操纵疫情动静停止的金融欺骗及洗钱举动。本次讲课次要内容包罗:一是区块链、野生智能等新东西在反洗钱危险办理范畴的使用;二是疫情时期洗钱、金融立功举动显现出的新特性、典范作案伎俩及对应的风控战略;三是怎样完美反洗钱危险评价模子和体系;四是反洗钱专业人材培育机制。本次宣讲举动有助于全行业在实时总结最新经历的根底上完美事情机制,理解金融科技范畴呈现的反洗钱新办法、新东西和新手艺,进一步鞭策行业反洗钱事情机制和事情才能建立。

  互金协会坚定贯彻落练习近平总书记主要唆使肉体,根据党中心、国务院决议计划布置,根据“思惟不涣散、步队不松散、事情不耽搁、尺度不低落”的准绳,率领构造全行业投身疫情防控事情,实在实行国家级行业自律构造的社会义务担任。按照疫情时期的危险防控情势,互金协会疾速对危险监测机制停止了优化提拔,丰硕了互联网守法金融举动、互联网金融告白等方面的危险监测目标和模子,实时发明了一批有代价的线索并陈述有关本能机能部分;提醒从业机构反洗钱部分自动作为,将反洗钱危险掌握才能有用使用于以后的反狡诈事情中,实在保护金融宁静和增强金融消耗者权利庇护。

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